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vendredi, 29 février 2008

Allemagne : L’affaire de fraudes fiscales fait boule de neige

f82ceed53547bcfa7bdbbfc708a60859.jpgLe vaste scandale financier en Allemagne a permis la découverte de centaines fraudeurs au fisc parmi lesquels beaucoup de personnalités. Eh bien l’enquête fait de plus en plus de vagues, elle s’étend au monde entier avec entre autres les Etats-Unis, le Canada, la Nouvelle Zélande, l’Italie et la France.

C’est ce qui s’appelle faire boule de neige, découverte il y a 10 jours seulement en Allemagne, la vaste affaire de fraudes fiscales (impliquant la banque LGT du Lichtenstein) est entrain de s’internationaliser à grande vitesse.


Le parquet de Bochum qui chapeaute l’enquête a révélé que les services fiscaux avaient pris dans leurs filets près de 160 contribuables allemands dont le plus célèbre à ce jour est le patron de la Deutsche Post qui a d’ailleurs du démissionner, et que près de 28 millions d’euros avaient été récupérés ; la justice allemandes a obtenu ces informations grâce à un homme basé au Lichtenstein, un informateur qu’elle a payé pour cela entre 4 et 5 millions d’euros, et le fait que depuis de le début de l’enquête Berlin a permis à un certain nombre de ses partenaires de l’OCDE d’avoir accès à ces mêmes informations, ce qui fait que les investigations s’étendent à présent à une dizaine de pays et pas seulement en Europe ; c’est ainsi qu’aux Etats-Unis, les services spécialisés ont lancé à leur tour une enquête sur une bonne centaine de contribuables américains, les services de fisc australiens ont fait de même auprès d‘une vingtaine de personnes, en Italie un nombre considérable dit-t-on de fraudeurs présumés figureraient sur une liste actuellement à l’étude à Rome et des investigations sont en cours en Espagne, en Grande Bretagne, en Suède, au Canada et même en Nouvelle Zélande, enfin en France une liste de 200 personnes concernées par cette fraude est transmise au ministère du budget via les services britanniques, il est évidemment difficile d’en savoir davantage pour l’instant en ce qui concerne leurs identités et les sommes qui sont en jeu, mais les enquêteurs de la direction nationale des enquêtes fiscales ont été mobilisés, ils sont entrain d’éplucher un par un tous les noms qui figurent sur cette liste ; la France ou la fraude fiscale est évaluée a quelques 30 à 40 milliards d’euros chaque année ce qui explique que généralement quand ils tiennent une piste, les enquêteurs ne ménagent ni leur temps ni leur efforts pour la suivre jusqu’au bout.

00:18 Publié dans Monde | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Fraude fiscale Allemagne, scandale financier Allemagne, France, Canada, Nouvelle Zelande, Italie, Etats-Unis

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